汉寿农商银行：银行“小窗口” 筑牢“反诈线”-k8凯发棋牌官方

“这里最多可以取多少钱？”近日，一名男子在他人陪同下，来到汉寿农商银行丰家铺支行提出取现需求。柜员随即引导客户扫描断卡先锋，并查询其金融交易流水，开展问询工作。柜员发现客户办理业务前一天曾于两家银行提出开新卡要求，并补办了社保卡，社保卡上有资金6万余元，均为不同交易对手转入，一天交易笔数近30笔。当柜员询问其交易对手及取钱用途时，客户闪烁其词，没有正面回答。反诈无小事，当班柜员见情况可疑，当即上报给网点会计及负责人，限制该客户非柜面业务，并联系汉寿县公安局反电诈中心，拦截可疑资金。

利民之事，丝发必兴；厉民之事，毫末必去。汉寿农商银行注重员工反电诈知识学习，按期积极开展反电诈培训，全方位多层次地落实反电诈工作。坚持“预防为主，防范为先”原则，要求一线员工做好源头拦截工作，细心进行客户识别，不断提高诈骗、洗钱的取款、汇款拦截率，让一个个“小窗口”筑牢“反诈线”，以实际行动守护人民群众财产安全。