醴陵农商银行：成功拦截涉案资金异地取现，保障客户资金安全-k8凯发棋牌官方

近日，醴陵农商行渌江支行成功拦截一笔诈骗资金3万元的异地取款，成功在异地取现之前阻止了资金的流动。

9月23日下午，客户成某持身份证、银行卡到渌江支行柜台要求取出资金3万元，柜员遵循“四查三问三核”的取款原则查询了该银行卡流水，发现当天流水异于前期生活消费性流水。同时客户为湘潭人，使用的银行卡并非醴陵开立，该笔资金到账也未超过半个小时，种种异常让工作人员提起了十分的注意。据此，工作人员向客户了解是否认识该笔资金的交易对手、是否清楚该笔入账资金的来源等，客户成某支支吾吾回答不出来，工作人员因此产生怀疑，遂要求该客户出示辅助证明，客户同样无法提供。同时支行大堂经理发现支行外疑似有陪同人员在门口等候客户成某取款，在将情况告知柜台工作人员后，柜台当即拒绝了该笔可疑取现并立即报告给支行会计。支行会计把客户成某相关信息汇报至总行运营管理部，总行运营管理部报告此可疑情况至省联社，由省联社通知湘潭市的开户行采取管控措施，成功在异地取现之前阻止了资金的流动，避免了客户3万元资金的损失。

醴陵农商银行的成功拦截行动不仅保护了客户的资金安全，也体现了银行在防范电信诈骗方面的责任和担当。作为金融机构，醴陵农商银行将继续加强内部教育，提高员工防骗意识和技能，加强银警协作，共同打击电信诈骗犯罪行为，同时积极开展防骗教育宣传活动，提高公众的防骗意识和能力，共同营造一个安全、和谐的金融环境。