安化农商银行：慧眼识诈 拦截涉案资金9.02万元-k8凯发棋牌官方

近日，安化农商银行冷市支行大桥分理处成功拦截一起通过柜面取现方式转移涉案资金的风险事件，拦截涉案资金9万余元。

当日，客户黄某持银行卡到柜面进行取现，要求支取现金4.8万元。当班柜员在查询客户流水时，发现客户账户刚收到一笔他行10万元转账，属于资金快进快出，且客户要求取现金额为4.8万元，疑似规避大额取现的身份查验。当班柜员刘月立刻引起警惕，反复认真询问其款项来源、交易对手以及资金用途等信息。面对柜员询问，客户黄某含糊其词，刚开始称不认识交易对手，后又称其交易对手为货物供应商。因客户黄某无法提供相关佐证材料，其资金来源、用途不清，交易对手不明，当班柜员立即向主管会计报告相关情况，向客户黄某进行防范电信网络诈骗以及反洗钱宣传，通过沟通后客户未办理取现业务。事后，经公安机关核实，该账户内有9.02万元确为涉案资金。

此次涉案资金拦截，不仅为受害者挽回了经济损失，还为公安机关经济侦查提供了重要线索。下阶段，该行将继续提高全员反诈意识，强化员工反诈能力，为广大客户提供更加安全、便捷、高效的金融服务。